金融机构的交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为,交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形,并应当参考以下()因素。

A.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征,洗钱和恐怖融资风险评估结论

B.金融机构总部出具的反洗钱监管意见

C.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告

D.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告

此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

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  • 提问人:07****17
  • 发布时间:2019-11-05
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人民银行通过书面调查通知书要求金融机构提供有关文件资料的调查方式为:( )

A.现场调查

B.非现场调查

C.主动调查

D.被动调查

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对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,金融机构至少多久进行一次审核?( )

A.每月

B.每季度

C.每半年

D.每年

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在认真履行客户身份识别的基础上,对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核,指的是( )原则。

A.全面性

B.持续性

C.重点识别

D.审慎性

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将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据是洗钱的( )阶段。

A.放置阶段

B.离析阶段

C.融合阶段

D.汇总阶段

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